Буэнос-Айрес, 15 февраля (NA) — Компания TourProdEnter, собиравшая деньги Аргентинской ассоциации футбола (AFA) за рубежом, перевела почти 5 миллионов долларов США двум фирмам, связанным с текстильной отраслью и зарегистрированным в Майами, которые затем исчезли. Финансовые операции руководства национального футбола во время управления Клаудио «Чики» Тапиаса продолжают вызывать подозрения в различных направлениях, на этой неделе было решено, что дело о мошенническом управлении и преступном сговоре будет рассматриваться в обычном уголовном суде. В данном случае расследование газеты La Nación выявило, что Эрика Джиллетт (супруга бизнесмена Хавьера Фарони) санкционировала серию переводов со счета TourProdEnter на две «дочерние» компании, которые позиционировали себя как управляющие компании в текстильном секторе. Получателями средств были компании Delker Inc и Seriva Inc, созданные 8 мая 2023 года с юридическим адресом в офисном комплексе в городе Дорал, Майами. В этом месте они арендовали только услугу «виртуального офиса» для получения почты. Веб-сайты компаний идентичны по дизайну и содержанию, в них указано: «мы занимаемся тем, что помогаем поставщикам текстильной промышленности с вдохновляющими решениями в области закупок». На следующий день также был осуществлен перевод в Soagu на сумму 365 000 долларов США. Операция завершилась 9 января прошлого года с закрытием двух «дочерних» компаний в Майами, хотя в феврале 2025 года деятельность Delker была возобновлена в Калифорнии и продолжалась до июня. Из City Bank также были отправлены другие 703 000 долларов США в первые четыре дня апреля 2024 года. Работа La Nación также показала, что помимо платежей упомянутым фирмам были обнаружены переводы на четыре призрачные компании, созданные в Майами (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC и Velpasalt LLC), которые позволили вывести как минимум 42 миллиона долларов США. 3 апреля 2024 года, помимо Delker и Seriva, деньги получили Marmasch (255 000 долларов США) и Velpasalt (350 000 долларов США). «В качестве стратегического консультанта мы упрощаем процесс, управляем оплатой счетов и обеспечиваем постоянный мониторинг транзакций». В период своей деятельности Delker Inc получила переводы на общую сумму 3 705 300 долларов США за несколько месяцев со счетов TourProdEnter, открытых в City Bank, JP Morgan и Bank of America. Журналистское расследование выявило, что из Bank of America было зарегистрирово десять переводов, в основном в 2024 году, классифицированных как оплата «услуг». Из JP Morgan был произведен перевод на 202 000 долларов США 5 июля 2024 года, а последующие платежи 1, 2, 3 и 4 апреля того же года на общую сумму 560 000 долларов США. Та же схема применялась и в City Bank: 1 апреля 2024 года Джиллетт санкционировала платеж на 15 000 долларов США компании Delker и еще один перевод на 50 000 долларов США Seriva, что систематически повторялось в последующие дни, накопив общую сумму почти 5 миллионов долларов США, отправленных этим двум фирмам. Seriva получила доходы в размере 998 000 долларов США за несколько месяцев со счетов TourProdEnter. В случае с Bank of America был всего один платеж на сумму 295 000 долларов США, классифицированный как «оплата поставщикам».
